為推動國資公司健全覆蓋各業(yè)務領域、部門、崗位的內控體系，實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標，8月28日，市城投公司召開國資公司內部控制管理手冊編制討論會，市城投公司審計法務部、綜合管理部、紀檢監(jiān)察室，國資公司以及公司合規(guī)管理專項法律顧問參加會議。
會上，國資公司介紹了前期內控手冊編制情況，并對手冊前言、內控手冊說明、內部控制環(huán)境、內控缺陷認定標準等章節(jié)內容進行闡述。接著，與會人員根據(jù)市國資委、市城投公司內控建設工作要求，并結合國資公司工作實際，對該公司手冊文稿中公司治理、綜合管理、經(jīng)營管理、資產(chǎn)管理等版塊中各單元管理模塊的流程操作圖、風險評估標準、合規(guī)評價標準等內容進行逐一討論，提出修改意見。
會議要求，全體參會人員要全面梳理公司各項管理制度，手冊文稿中各單元管理模塊要嚴格以公司已施行的內部管理制度為依據(jù)，同時要做好宣貫培訓，加深國資公司全體職工對公司各項管理制度、業(yè)務流程的認識和理解，形成“全面、全員、全過程、全體系”內控管理。
